или с помощью соц. сетей

Задержаны два топ-менеджера "Банка расчетов и сбережений"

просмотров: 228 | комментариев: 0 | дата: 22.10.2012 12:20

Задержаны два топ-менеджера "Банка расчетов и сбережений"
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиона рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.

По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.

Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.

С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.


Источник: http://lenta.ru/news/2012/10/22/bank/



Другие новости

Топ-менеджеры «Лукойла» скупили акций компании на миллиард долларов

Топ-менеджмент «Лукойла» с конца 2011 года потратил на выкуп акций компании около миллиарда долларов. Об этом 30 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления вице-президента Лукойла Леонида Федуна, сделанные во время телефонной конференции с инвесторами.

Топ-менеджеры фондов ЮКОСа обвинили друг друга в хищениях

Группа компаний-наследниц ЮКОСа обратилась в окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк с иском к своему бывшему директору Дэниелу Фелдману, обвинив его в злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В ответном иске Фелдман заявил, что руководители голландских фондов ЮКОСа якобы воруют...

Топ-менеджеры «Лукойла» скупили акций компании на миллиард долларов

Топ-менеджмент «Лукойла» с конца 2011 года потратил на выкуп акций компании около миллиарда долларов. Об этом 30 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления вице-президента Лукойла Леонида Федуна, сделанные во время телефонной конференции с инвесторами.

Голодец получила консультацию по кадрам у топ-менеджера Google

Вице-премьер Ольга Голодец попросила совета у вице-президента Google по развивающимся рынкам, Европе, Ближнему Востоку и Африке Мохаммеда Гавдата, как привлекать квалифицированных работников. Как сообщает

Комментарии

написать комментарий
Еще нет комментариев

Добавление комментария

Имя
Код
Комментарий oсталось символов: 3000
Показать все смайлики