или с помощью соц. сетей

Багамы начали уголовное преследование Андрея Бородина

просмотров: 166 | комментариев: 0 | дата: 24.10.2012 09:27

Багамы начали уголовное преследование Андрея Бородина
Содружество Багамских островов уведомило российские власти о начале уголовного преследования бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Правоохранительные органы России пока официально не прокомментировали эту информацию.

По данным агентства, уголовное преследование связано с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Во вторник, 23 октября, стало известно, что эстонские власти возбудили уголовное дело в отношении юридического лица, связанного с Бородиным. Расследование начато также в связи с подозрениями в отмывании денежных средств.

Также 23 октября в МВД сообщили, что добились ареста активов Бородина за рубежом на сумму почти в 400 миллионов долларов. Речь идет о средствах, размещенных на счетах в зарубежных банках, в том числе в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге, а также о другом имуществе: земельных участках, объектах незавершенного строительства, автомобилях.

Кроме того, МВД добилось ареста почти восьми миллионов акций "Банка Москвы", принадлежащих Бородину через "Плениум Инвест ЛТД", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Следствие также смогло арестовать две квартиры бывшего банкира в Латвии.

По данным газеты "Коммерсантъ", большая часть следственных действий по делу Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина завершено. В настоящее время правоохранительные органы РФ уже обратились в десятки стран мира с просьбой о правовой помощи. Сами обвиняемые неоднократно говорили, что их преследуют по политическим мотивам. Тем не менее, российским властям удалось убедить ряд иностранных государств в правомерности своих требований.

В России в отношении Бородина и Акулинина уголовные дела были возбуждены еще в 2010-2011 годах. Сами банкиры находится за рубежом. В частности, банкиры обвиняются в том, что они выдали компании "Премьер Эстейт" необеспеченный кредит на сумму в 12,76 миллиарда рублей. Позднее эти деньги оказались на счетах Елены Батуриной. Общий ущерб, который нанесли своими махинациями бывшие топ-менеджеры Банка Москвы, окончательно не установлен. 23 октября в финорганизации заявили, что урон оценивается в 136 миллиардов рублей.


Источник: http://lenta.ru/news/2012/10/24/borodin/



Другие новости

«Газпром» начал поставки газа на Украину

«Газпром» начал поставки газа на Украину в 10:00 мск. Об этом сообщил глава российского холдинга Алексей Миллер, передает ТАСС. По его словам, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 234 миллиона долларов из обещанных 500 миллионов долларов.

Рубль начал год ростом к доллару и евро

Курс доллара к рублю на Московской бирже в начале первого дня торгов в 2016 году (4 января) упал к закрытию предыдущей сессии (30 декабря) на 79 копеек, до 72,8 рубля. Цена евро снизилась на 1,17 рубля, составив к 10:30 по московскому времени 79,26 рубля. Таким образом, европейская валюта...

Структура Александра Мамута взяла в управление «Детский мир» на Лубянке

Компания A&NN Retail, подразделение по развитию проектов в области ретейла инвестиционной группы Александра Мамута A&NN, стала новым управляющим исторического здания Центрального детского магазина на Лубянке (ЦДМ). Срок действия соглашения по доверительному управлению между группой ВТБ и A&NN...

СМИ сообщили о начале зачистки алкогольного рынка

Сотрудники ФСБ и ФНС во вторник, 16 февраля, провели обыски в офисах «Статус-групп», одной из крупнейших российских компаний на алкогольном рынке. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в среду, 17 февраля, газета «Ведомости». Силовики действовали по поручению президента России Владимира...

Комментарии

написать комментарий
Еще нет комментариев

Добавление комментария

Имя
Код
Комментарий oсталось символов: 3000
Показать все смайлики