или с помощью соц. сетей

Багамы начали уголовное преследование Андрея Бородина

просмотров: 143 | комментариев: 0 | дата: 24.10.2012 09:27

Багамы начали уголовное преследование Андрея Бородина
Содружество Багамских островов уведомило российские власти о начале уголовного преследования бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Правоохранительные органы России пока официально не прокомментировали эту информацию.

По данным агентства, уголовное преследование связано с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Во вторник, 23 октября, стало известно, что эстонские власти возбудили уголовное дело в отношении юридического лица, связанного с Бородиным. Расследование начато также в связи с подозрениями в отмывании денежных средств.

Также 23 октября в МВД сообщили, что добились ареста активов Бородина за рубежом на сумму почти в 400 миллионов долларов. Речь идет о средствах, размещенных на счетах в зарубежных банках, в том числе в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге, а также о другом имуществе: земельных участках, объектах незавершенного строительства, автомобилях.

Кроме того, МВД добилось ареста почти восьми миллионов акций "Банка Москвы", принадлежащих Бородину через "Плениум Инвест ЛТД", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Следствие также смогло арестовать две квартиры бывшего банкира в Латвии.

По данным газеты "Коммерсантъ", большая часть следственных действий по делу Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина завершено. В настоящее время правоохранительные органы РФ уже обратились в десятки стран мира с просьбой о правовой помощи. Сами обвиняемые неоднократно говорили, что их преследуют по политическим мотивам. Тем не менее, российским властям удалось убедить ряд иностранных государств в правомерности своих требований.

В России в отношении Бородина и Акулинина уголовные дела были возбуждены еще в 2010-2011 годах. Сами банкиры находится за рубежом. В частности, банкиры обвиняются в том, что они выдали компании "Премьер Эстейт" необеспеченный кредит на сумму в 12,76 миллиарда рублей. Позднее эти деньги оказались на счетах Елены Батуриной. Общий ущерб, который нанесли своими махинациями бывшие топ-менеджеры Банка Москвы, окончательно не установлен. 23 октября в финорганизации заявили, что урон оценивается в 136 миллиардов рублей.


Источник: http://lenta.ru/news/2012/10/24/borodin/



Другие новости

За незаконные следственные действия введут уголовное наказание

Минэкономразвития разработало проект федерального закона, предусматривающий уголовную ответственность за незаконные следственные действия. Текст документа размещен на сайте ведомства.

"Олимпстрой" помог возобновить уголовное дело в отношении структуры Дерипаски

Расследование уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников "Инжиниринговой корпорации Трансстрой" входящей в строительный холдинг "Трансстрой" Олега Дерипаски, возобновлено в ноябре. Как пишет в номере от 21 декабря газета "Коммерсантъ", дело было возбуждено по материалам, переданным...

В России вернут уголовную ответственность за неуплату страховых взносов

Законопроект о введении уголовного наказания для компаний и граждан, уклоняющихся от выплаты страховых взносов подготовлен в правительстве России. Как пишет в номере от 30 июля газета

Александр Лебедев решил выйти из банковского бизнеса

Александр Лебедев намерен в ближайшее время продать Национальный резервный банк и полностью выйти из банковского бизнеса, сосредоточившись на издательской сфере. Об этом он заявил в интервью "Коммерсанту". По словам Лебедева, сейчас банк может развиваться только в корпоративном сегменте с низкой...

Комментарии

написать комментарий
Еще нет комментариев

Добавление комментария

Имя
Код
Комментарий oсталось символов: 3000
Показать все смайлики