или с помощью соц. сетей

В США костариканскому инвестору дали 60 лет за мошенничество

просмотров: 106 | комментариев: 0 | дата: 24.10.2012 12:01

В США костариканскому инвестору дали 60 лет за мошенничество
Суд в Вирджинии приговорил к 60 годам тюрьмы костариканского инвестора Миноса Варгаса Калво (Minor Vargas Calvo), признанного виновным в мошенничестве. Как сообщается на сайте ФБР, по версии следствия, доходы осужденного от махинаций составили не менее 485 миллионов долларов.

Варгас был признан виновным еще в апреле 2012 года. Ему, в частности, вменяли по несколько эпизодов мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Как полагает следствие, суть его махинаций сводилась к продаже поддельных страховых документов компаниям, работающим на вторичном рынке страхования жизни (life settlement).

Своих клиентов Варгас вводил в заблуждение, предоставляя им поддельные заключения независимого аудитора, которые готовил его подельник Хорхе Кастильо (Jorge Castillo). С помощью этих заключений мошенник убеждал партнеров в надежности возглавляемой им компании Provident Capital Indemnity (PCI), которая выступала продавцом страховых свидетельств.

Покупателями полисов PCI стали компании в США, Нидерландах, Германии, Канаде и ряде других стран. После приобретения поддельных документов инвесторы перепродавали их частным лицам, которые в конечном итоге и понесли финансовые потери. По данным Associated Press, некоторые из них полностью лишились состояния, накопленного за многие годы. В общей сложности за 2004-2010 годы от действий мошенников пострадали около 3500 человек по всему миру.

Защита Варгаса просила приговорить его к 20 годам тюрьмы. Сам подсудимый попытался заверить судью, что за 644 дня, проведенных под стражей, "полностью исправился". Учитывая, что сейчас мошеннику 61 год, 60-летний приговор фактически равноценен пожизненному.

Подельник Варгаса - Хорхе Кастильо - признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества в ноябре 2011 года. Ожидается, что ему приговор будет вынесен 30 ноября 2012 года.


Источник: http://lenta.ru/news/2012/10/24/fradster/



Другие новости

В США продали интернет-домен Ebola.com

Интернет-домен Ebola.com был продан в США компанией Blue String Ventures за 200 тысяч долларов. Покупателем выступила фирма Weed Growth Fund, пропагандирующая использование марихуаны в медицинских целях, сообщает британское издание

Американским компаниям дали месяц на прекращение бизнеса с Крымом

Американские компании должны до 1 февраля 2015 года прекратить деловые отношения с крымскими контрагентами. Таким образом министерство финансов США разъяснило введенные 20 декабря санкции в отношении Крыма.

Турецкая Orteksan займется поиском инвесторов для РЖС

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) привлечет турецкую консалтинговую компания Orteksan для поиска девелоперов, заинтересованных в строительстве жилья и другой недвижимости на землях фонда, пишет газета «Коммерсантъ».

ЦБ попросил права прослушивать телефоны инвесторов

Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) подготовила поправки в закон об инсайде, которые, как предполагается, предоставят регулятору доступ к материалам оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Как пишет в номере от 21 октября газета

Комментарии

написать комментарий
Еще нет комментариев

Добавление комментария

Имя
Код
Комментарий oсталось символов: 3000
Показать все смайлики