или с помощью соц. сетей

В США костариканскому инвестору дали 60 лет за мошенничество

просмотров: 104 | комментариев: 0 | дата: 24.10.2012 12:01

В США костариканскому инвестору дали 60 лет за мошенничество
Суд в Вирджинии приговорил к 60 годам тюрьмы костариканского инвестора Миноса Варгаса Калво (Minor Vargas Calvo), признанного виновным в мошенничестве. Как сообщается на сайте ФБР, по версии следствия, доходы осужденного от махинаций составили не менее 485 миллионов долларов.

Варгас был признан виновным еще в апреле 2012 года. Ему, в частности, вменяли по несколько эпизодов мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Как полагает следствие, суть его махинаций сводилась к продаже поддельных страховых документов компаниям, работающим на вторичном рынке страхования жизни (life settlement).

Своих клиентов Варгас вводил в заблуждение, предоставляя им поддельные заключения независимого аудитора, которые готовил его подельник Хорхе Кастильо (Jorge Castillo). С помощью этих заключений мошенник убеждал партнеров в надежности возглавляемой им компании Provident Capital Indemnity (PCI), которая выступала продавцом страховых свидетельств.

Покупателями полисов PCI стали компании в США, Нидерландах, Германии, Канаде и ряде других стран. После приобретения поддельных документов инвесторы перепродавали их частным лицам, которые в конечном итоге и понесли финансовые потери. По данным Associated Press, некоторые из них полностью лишились состояния, накопленного за многие годы. В общей сложности за 2004-2010 годы от действий мошенников пострадали около 3500 человек по всему миру.

Защита Варгаса просила приговорить его к 20 годам тюрьмы. Сам подсудимый попытался заверить судью, что за 644 дня, проведенных под стражей, "полностью исправился". Учитывая, что сейчас мошеннику 61 год, 60-летний приговор фактически равноценен пожизненному.

Подельник Варгаса - Хорхе Кастильо - признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества в ноябре 2011 года. Ожидается, что ему приговор будет вынесен 30 ноября 2012 года.


Источник: http://lenta.ru/news/2012/10/24/fradster/



Другие новости

Россия и Китай создали компанию для продвижения Superjet в Азии

Россия и КНР подписали соглашение о создании лизинговой компании, которая займется продвижением пассажирского лайнера Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) на китайском рынке, а также в странах Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в пресс-релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК),...

Государство продаст половину «Калашникова» частным инвесторам

Совместное предприятие бизнесменов Андрея Бокарева и Алексея Криворучко выкупит 49 процентов акций концерна «Калашников» (входит в «Ростех»). Об этом в номере от 23 сентября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, продажу акций, которые будут...

ЦБ попросил права прослушивать телефоны инвесторов

Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) подготовила поправки в закон об инсайде, которые, как предполагается, предоставят регулятору доступ к материалам оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Как пишет в номере от 21 октября газета

ВТБ 24 и «Почта России» создали Почта-банк

ВТБ 24 и «Почта России» подписали пакет документов о создании Почта-банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.«Почта России» приобрела 50 процентов минус одна акция будущего банка. Сделка одобрена ЦБ, ФАС и министерством связи и массовых коммуникаций.

Комментарии

написать комментарий
Еще нет комментариев

Добавление комментария

Имя
Код
Комментарий oсталось символов: 3000
Показать все смайлики