Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

Американские банки поймали на отмывании денег из Северной Кореи

21 сентября 15:22 | 49

Американские банки, в том числе [NYSE: JPM] JPMORGAN И [NYSE: BAC] Bank of New York Mellon, поймали на отмывании денег элит из Северной Кореи.
Об этом пишет NBC [NASDAQ: NWSA] News по результатам анализа документов, оказавшихся в распоряжении подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Оно занимается сбором и изучением данных о движении финансов.

Банки в соответствии с законом сами должны направлять в Минфин отчеты. В них кредитные учреждения информируют FinCEN о замеченных подозрительных транзакциях в долларах, даже если они осуществлялись за пределами США. Журналисты изучили такие банковские отчеты за период с 2008 по 2017 год. В течение этого десятилетия администрации сначала президента США Барака Обамы, а затем и его преемника Дональда Трампа последовательно ужесточали санкции в отношении Пхеньяна.

Изученные документы показали, что, несмотря на ограничения со стороны Белого дома, северокорейские элиты в течение нескольких лет отмыли почти 180 миллионов долларов. Для этого они использовали китайские подставные фирмы и проводили транзакции не только через американские банки, но и через организации на территории Сингапура и Камбоджи. В одних случаях такие переводы вызывали подозрения у банков из-за того, что осуществлявшие их компании не раскрывали структуру своего владения. В других случаях не было ясно назначение платежа, либо сумма перевода была округлена.

Ранее на основании данных FinCEN была обнародована информация о счетах россиян в американских банках и сомнительных операциях по ним. Среди последних оказался платеж в 830 тысяч долларов, который компания Sandalwood Continental, аффилированная с известным виолончелистом Сергеем Ролдугиным, получила от кипрской Dulston Ventures. Формальным обоснованием транзакции является плата за продление займа, предоставленного в адрес Dulston. Среди связанных с компанией лиц фигурирует основной владелец "Севергрупп" Алексей Мордашов.

Кроме того, в расследовании всплыли бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и действующий советник главы государства Валентин Юмашев, российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, бывший глава "военторга" Леонид Тейф и его жена Татьяна.



Источник: https://lenta.ru/news/2020/09/21/north_korea/

Похожие новости


Комментарии

написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться