В чем суть претензий:
Компания W-Empirical Holding Corp. выступает в роли маркетмейкера (поставщика ликвидности) по договору с брокером #Freedom Finance.
Два российских гражданина в 2022-м году по версии следствия совершали между собой фиктивные сделки по особой схеме.
Алгоритм маркетмейкера реагировал на такие действия определенным образом: сначала он продавал низколиквидные бумаги участникам схемы по низкой цене, а через некоторое время выкупал их обратно существенно дороже.
Использование подобной схемы позволило участникам заработать на спредах с февраля по май 2022 года более 150 млн. руб.
Из суммы 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. были выведены со счетов, а 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства. Изначальные вложения участника схемы были оценены в 14 млн руб.
👉Что думаете - ребята действительно мошенничали или маркетмейкер сам виноват, что криво настроил свои алгоритмы?