‼️Следственный комитет возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp. (зарегистрирована в США). Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц).

В чем суть претензий:

Компания W-Empirical Holding Corp. выступает в роли маркетмейкера (поставщика ликвидности) по договору с брокером #Freedom Finance.

Два российских гражданина в 2022-м году по версии следствия совершали между собой фиктивные сделки по особой схеме.

Алгоритм маркетмейкера реагировал на такие действия определенным образом: сначала он продавал низколиквидные бумаги участникам схемы по низкой цене, а через некоторое время выкупал их обратно существенно дороже.

Использование подобной схемы позволило участникам заработать на спредах с февраля по май 2022 года более 150 млн. руб.

Из суммы 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. были выведены со счетов, а 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства. Изначальные вложения участника схемы были оценены в 14 млн руб.

👉Что думаете - ребята действительно мошенничали или маркетмейкер сам виноват, что криво настроил свои алгоритмы?