Следственный комитет России возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции за счет обмана торгового робота, сообщает РБК. По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам зарегистрированной в США W-Empirical Holding на 154,6 млн руб.

В материалах дела говорится, что подозреваемые с февраля по май 2022 года совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами. Сначала они безосновательно снижали цену на бумаги, а затем увеличивали ее. Таким образом инвесторам удалось заставить алгоритм W-Empirical Holding продать им бумаги по более низкой цене и выкупить их же по более высокой.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс», который в октябре 2022 года ушел из России. Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. были выведены со счетов, а 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). Фигурантами указаны два человека — Зинченко В.И. и Кулешов С.П. Однако, по словам источника РБК, они не единственные обвиняемые в подобных манипуляциях. Отмечается, что сам Кулешов не совершал сделок с ценными бумагами. Он только открыл счета в банке, брокере и депозитарии, а после передал доступ к ним Зинченко. Ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Аналогичная схема заблуждения алгоритма W-Empirical Holding с помощью фиктивных сделок была раскрыта в Казахстане в 2019 году, обращает внимание РБК. В июле 2022 года суд признал трейдера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к пяти годам лишения свободы.